بحث عن قضية بحسب:

قضية رقم 1 - محافظة أمانة العاصمة - الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

اختلاس

الاضرار المالية:

31,309,910 ريال يمني / 109,213 دولار

الاضرار العينية:

المتهمون:

أمين صندوق الهيئة / المختصين بالشئون المالية وقيادات الهيئة للفترة من 2009 / 2016 م

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 150

تاريخ الإحالة : 2018-02-14

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 2 - محافظة حجة - إدارة مديرية عبس

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

اختلاس

الاضرار المالية:

15,185,421 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

عميد كلية العلوم المالية والمصرفية سابقاً / مدير عام حسابات الأنشطة برئاسة الجامعة / المدير المالي لكلية العلوم/ رئيس مكتب بريد عبس / موظف في بريد عبس - المتحصل لرسوم الكلية

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 85

تاريخ الإحالة : 2018-04-01

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 3 - محافظة حجة - مكتب الشباب والرياضة

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

إستيلاء

الاضرار المالية:

882,900 ريال يمني / 14,805 دولار

الاضرار العينية:

المتهمون:

مدير الصالة الرياضية سابقاً / مدير الصالة الرياضية المغلقة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 114

تاريخ الإحالة : 2018-04-16

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 4 - محافظة أمانة العاصمة - شركة التبغ والكبريت الوطنية

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

اختلاس / تسهيل استيلاء / إستيلاء

الاضرار المالية:

27,409,025 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

مدير مكتب رئيس مجلس الادارة خلال الفترة من 2006 - 2012 / المختصين في الشؤون المالية لنفس الفترة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 553

تاريخ الإحالة : 2018-06-13

الجهة المحال اليها : شركة التبغ والكبريت الوطنية

قضية رقم 5 - محافظة أمانة العاصمة - هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

اختلاس / تزوير

الاضرار المالية:

2,202,500 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

(8) متحصلي إيرادات /(6) قيادات ومسؤولي المستشفى

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 549

تاريخ الإحالة : 2018-06-12

الجهة المحال اليها : هيئة مستشفى الجمهوري التعليمي

قضية رقم 6 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة الصحة العامة والسكان

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

تسهيل استيلاء / إستيلاء / تزوير

الاضرار المالية:

1,432,088 دولار

الاضرار العينية:

المتهمون:

وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط / القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان / مدير عام التعاون الفني والدولي مدير إدارة الإعفاءات بوزارة الصحة/ مدير فرع الهيئة العليا للأدوية م/الحديدة / مدير عام جمرك ميناء الحديدة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 574

تاريخ الإحالة : 2018-06-26

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 7 - محافظة أمانة العاصمة - الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

اختلاس / تسهيل إستيلاء / إستيلاء / إضرار بالمال العام

الاضرار المالية:

37,858,338,749 ريال يمني / 2,454,218 دولار

الاضرار العينية:

المتهمون:

المدير العام / نائب المدير العام السابق / نائب المدير العام الحالي

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 575

تاريخ الإحالة : 2018-06-26

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 8 - محافظة أمانة العاصمة - مصلحة الجمارك

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

إضرار بالمال العالم

الاضرار المالية:

8,065,779 دولار

الاضرار العينية:

المتهمون:

المختصين بالجمارك

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 551

تاريخ الإحالة : 2018-06-12

الجهة المحال اليها : النيابة العامة

قضية رقم 9 - محافظة ذمار - مزارع الأبقار وإنتاج الالبان - رصابة

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

إضرار بالمال العام

الاضرار المالية:

27,782,900 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

مدير المزرعة / رئيس قسم الحسابات / مدير مكتب مدير المزرعة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار

رقم الإحالة : 6

تاريخ الإحالة : 2018-01-30

الجهة المحال اليها : النيابة العامة - ذمار

قضية رقم 12 - محافظة المحويت - إدارة مديرية الرجم

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

تسهيل استيلاء / إستيلاء

الاضرار المالية:

193,770,155 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

شركة إيلاف للمقاولات /اللجنة الفنية باللجنة العليا للمناقصات / ممثلوا الجهة المشرفة بالرفع المساحي للأمال الترابية وهم / المهندس المصمم / المهندس المعماري / المهندس المشرف / مدير إدارة الاشراف / مدير عام الإشراف والمتابعة , بالإضافة الى ممثلي الجهة المالكة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 725

تاريخ الإحالة : 2018-08-06

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 16 - محافظة أمانة العاصمة - مكتب الاشغال العامة والطرق - الامانة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

تسهيل إستيلاء / اضرار بمصلحة الدولة

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

--

الاضرار العينية:

160 ارض مملوكة للدولة مساحتها (160 ) لبنة

المتهمون:

مدير منطقة الاشغال ق/ القادسية - رئيس قسم الشؤون الفنية ق / القادسية - مهندس - مدير عام فرع الهيئة العامة للاراضي بأمانة العاصمة

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الأمانة

رقم الإحالة : 129

تاريخ الإحالة : 2019-06-18

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الأمانة

قضية رقم 17 - محافظة صنعاء - مكتب مصلحة الضرائب

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

--

الاضرار العينية:

عدد (95) دفتر قسائم تحصيل نموذج 50 حسابات

المتهمون:

المتحصلين الذين بحوزتهم دفاتر التحصيل

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - صنعاء

رقم الإحالة : 69

تاريخ الإحالة : 2019-07-04

الجهة المحال اليها : النيابة الجزائية - صنعاء

قضية رقم 18 - محافظة حجة - كلية التربية والعلوم التطبيقية - عبس - حجة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إستيلاء

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

1,016,500 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير شؤون الطلاب ومختص النظام الالي بكلية التربية عبس

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : جامعة حجة

رقم الإحالة : 607

تاريخ الإحالة : 2018-12-29

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - حجة

رقم الإحالة : 34

تاريخ الإحالة : 2019-02-04

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

قضية رقم 19 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة المياه والبيئة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

تسهيل إستيلاء /إستيلاء/ اضرار بمصلحة الدولة

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

1,514,831 دولار

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير عام الوحدة - رئيس اللجنة - مدير عام تنفيذ شبكات الصرف الصحي - المدير المالي للوحدة - مندوب وزارة المالية - المدير التنفيذي للشركة - ضابط أمن المشروع

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 564

تاريخ الإحالة : 2019-09-02

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 20 - محافظة أمانة العاصمة - مكتب الصناعة والتجارة - الأمانة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

39,324,536 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

أمين صندوق مكتب الصناعة والتجارة سابقا

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الأمانة

رقم الإحالة : 192

تاريخ الإحالة : 2019-09-07

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الأمانة