بحث عن قضية بحسب:

قضية رقم 1 - محافظة أمانة العاصمة - هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس / تسهيل إستيلاء /إستيلاء /إضرار بمصلحة الدولة

الاضرار المالية:

229,499,360 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

(25) متحصل - نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والادارية - مدير عام الشئون المالية الاسبق - مدير عام الشئون المالية الاسبق - مدير ادارة المراجعة الداخليه - مدير الايرادات الاسبق- مدير الحسابات الاسبق - مدير الحسابات الاسبق - مدير إدارة الاجور والاستحقاقات - نائب مدير شئون الموظفين - مدير الايرادات الاسبق - موظفة بسكرتارية رئيس الهيئة - مختص بإدارة الحسابات - مدير ادارة الايرادات (سابق)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 137

تاريخ الإحالة : 2019-02-20

الجهة المحال اليها : هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي

قضية رقم 2 - محافظة ذمار - فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - ذمار

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس / إستيلاء / تزوير

الاضرار المالية:

4,417,970 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

أمين الصندوق

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار

رقم الإحالة : 50

تاريخ الإحالة : 2019-03-04

الجهة المحال اليها : فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني - ذمار

قضية رقم 3 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس / إستيلاء / تزوير

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

19,693,000 دولار

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

وزير التعليم الفني والتدريب المهني - وزير التخطيط والتعاون الدولي - وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا - رئيس لجنة المناقصات وزير التعليم الفني سابقا - نائبي رئيس لجنة المناقصات - عضو في لجنة المناقصات عددهم (2)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 368

تاريخ الإحالة : 2019-06-16

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 4 - محافظة أمانة العاصمة - الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس / تسهيل إستيلاء /إستيلاء /إضرار بمصلحة الدولة/ تزوير

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

7,358,008 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير إدارة المراجعة - مدير إدارة القيد والصرف في الحسابات - مدير عام الحسابات حتى مايو 2017 - مدير عام الحسابات من شهر يونيو 2016 وحتى يوليو 2017 - نائب رئيس الدائرة المالية - أمين صندوق اللجنة الثورية العليا

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 377

تاريخ الإحالة : 2019-06-17

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 5 - محافظة ذمار - مكتب مصلحة الضرائب - ذمار

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إضرار بالمال العام

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

211,034,386 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير عام مكتب الضرائب سابقا - نائب مدير عام مكتب الضرائب - مدير إدارة الشئون المالية بمكتب الضرائب سابقا - مدير الحسابات بالمكتب - مراجع الحسابات بمكتب الضرائب سابقا - مدير الموارد البشرية بالمكتب - مدير الحسابات بالمكتب-مندوب مكتب الضرائب بالبنك المركزي عددهم (2) - مدير الوحدة التنفيذية لضرائب القات سابقا - نائب المدير

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - ذمار

رقم الإحالة : 108

تاريخ الإحالة : 2019-07-23

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

قضية رقم 7 - محافظة الحديدة - الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر ( م / الحديدة – م / تعز- م / حجة)

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

29,243,051 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

أمناء الصناديق عددهم (4)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الأموال العامة

قضية رقم 8 - محافظة الحديدة - فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة - الحديدة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

3,543,498 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مواطن ( معتدي )

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

قضية رقم 9 - محافظة الحديدة - فرع المؤسسة العامة للكهرباء - الحديدة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

2,534,475 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مواطن (معتدي) وعددهم (2)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

قضية رقم 10 - محافظة الحديدة - مصلحة الواجبات

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

24,612,068 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مواطن (معتدي)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 217

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

قضية رقم 12 - محافظة الحديدة - مكتب الضرائب وفروعة بمركز المحافظة - الحديدة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

31,888,431 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مواطنون (معتدون) عددهم (15)

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 218

تاريخ الإحالة : 2019-04-30

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

الجهه المحلية : نيابة الاموال العامة - الحديدة

رقم الإحالة : 1182

تاريخ الإحالة : 2019-12-08

الجهة المحال اليها : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الحديدة

رقم الإحالة : 336

تاريخ الإحالة : 2019-03-19

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الحديدة

قضية رقم 17 - محافظة صنعاء - مكتب مصلحة الضرائب

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

--

الاضرار العينية:

عدد (95) دفتر قسائم تحصيل نموذج 50 حسابات

المتهمون:

المتحصلين الذين بحوزتهم دفاتر التحصيل

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - صنعاء

رقم الإحالة : 69

تاريخ الإحالة : 2019-07-04

الجهة المحال اليها : النيابة الجزائية - صنعاء

قضية رقم 17 - محافظة حجة - مديرية حشر

سنة القضية:

2018

نوع القضية:

اختلاس

الاضرار المالية:

229,127 ريال يمني

الاضرار العينية:

المتهمون:

مدير فرع الأشغال بالمديرية - ع.ع مهندس بوزارة الإدارة المحلية - ع.أ مهندس بوزارة الإدارة المحلية - ف.م مهندس بوزارة الإدارة المحلية

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - حجة

رقم الإحالة : 433

تاريخ الإحالة : 2018-12-16

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

قضية رقم 18 - محافظة حجة - كلية التربية والعلوم التطبيقية - عبس - حجة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إستيلاء

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

1,016,500 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير شؤون الطلاب ومختص النظام الالي بكلية التربية عبس

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : جامعة حجة

رقم الإحالة : 607

تاريخ الإحالة : 2018-12-29

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

الجهه المحلية : فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - حجة

رقم الإحالة : 34

تاريخ الإحالة : 2019-02-04

الجهة المحال اليها : نيابة الاستئناف

قضية رقم 19 - محافظة أمانة العاصمة - وزارة المياه والبيئة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

تسهيل إستيلاء /إستيلاء/ اضرار بمصلحة الدولة

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

1,514,831 دولار

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

مدير عام الوحدة - رئيس اللجنة - مدير عام تنفيذ شبكات الصرف الصحي - المدير المالي للوحدة - مندوب وزارة المالية - المدير التنفيذي للشركة - ضابط أمن المشروع

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة

رقم الإحالة : 564

تاريخ الإحالة : 2019-09-02

الجهة المحال اليها : مكتب النائب العام

قضية رقم 20 - محافظة أمانة العاصمة - مكتب الصناعة والتجارة - الأمانة

سنة القضية:

2019

نوع القضية:

إختلاس

رقم قيد القضية في النيابة :

--

الاضرار المالية:

39,324,536 ريال يمني

الاضرار العينية:

--

المتهمون:

أمين صندوق مكتب الصناعة والتجارة سابقا

بيانات الاحالة

الجهه المحلية : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - الأمانة

رقم الإحالة : 192

تاريخ الإحالة : 2019-09-07

الجهة المحال اليها : نيابة الاموال العامة - الأمانة